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新泽西男子开公司欺诈客户资金打牌

上周五,新泽西公民Evan Kochav在所谓的White Cedar投资公司里,因盗用客户561,745美金被判处8年监禁,同时法官还裁定让他将钱退还给客户,这些人原以为交到Kochav手里的钱是用在投资上的。

Kochav今年33岁,钱被他盗用的受害人有10位。Kochav以利益之名吸引他们上钩,他们在作证时说自己上当受骗了。听信了Kochav的谎言,相信Kochav口中所说的White Cedar集团是一家理财投资公司,公司运作成功,投资业务遍布全球。

可现实是,Kochav没把钱用在客户认为的投资上,而是把钱投资到了他的“牌手生涯”中。Kochav去玩过牌的地方很多,比如新泽西、宾夕法尼亚、佛罗里达以及哥斯达黎加的娱乐场,他都曾涉猎过。除了线下的娱乐场,他玩牌的地方至少还有两家线上网站,名字未在文件中提到。

办理此案的检控官 John Hoffman说:“Kochav像牌手在牌桌上诈唬对手那样,欺骗那些投资者。声称公司业务遍及全球,利润丰厚,对客户承诺他们辛苦挣得的血汗钱都是投资在一些稳妥的领域中。”

除了将钱用在打牌上,证据显示Kochav还把钱打到妻子的账户里,后者将钱用在了购买奢侈品、餐饮费、旅行支出、门票、大型体育赛事以及其他消遣活动中。

从检方发布的消息来看,Kochav在创办White Cedar投资公司之前,因为违反了伊利诺伊州一家经纪公司的内部政策而被开除。

根据Hendon Mob(扑克锦标赛成绩数据网站)提供的数据来看,Kochav在现场比赛中的成绩是85,000美金。其中75,000美金是他在2005年一场比赛中夺冠所获得的。

而上述所提到的这50多万美金的款项是Kochav在2012年-2014年间分批盗用的。

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