菲律宾总统府代理发言人诺格拉斯(Karlo Nograles)周三表示,政府将通过第五号国家行动计划,来将政府部门的战略重点放在恢复遭受严重打击的经济上。
菲律宾劳工部(DOLE)部长西尔维斯特·贝洛(Silvestre Bello III)周三表示,该机构将对商业设施进行大规模检查活动,以确保工作场所符合健康安全标准。
近日,陕西咸阳武功警方捣毁一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的“跑分”(指为电信网络诈骗等违法犯罪活动提供银行卡、支付账户或收款二维码等帮助转移非法所得的行为)洗钱团伙,抓获嫌疑人11人,扣押涉案手机14部。该团伙累计涉案资金流水600万余元电子游戏,非法获利8万余元。
今年4月初,武功县公安局经侦大队在梳理涉“两卡”线索过程中,经缜密梳理资金流,发现闫某名下账户资金流水明显异常,短时间内流水金额达50余万元,有洗钱嫌疑。在掌握充分证据后将闫某抓获。
经审讯,嫌疑人闫某供述其经过张某介绍,将自己的银行卡出借给他人用于电信网络犯罪结算资金。民警围绕这一线索展开侦查,在武功、杨凌发现一个以王某为首的多人“跑分”洗钱犯罪团伙。
由于涉及人员多、分布区域广,又恰逢疫情防控,案件抓捕工作难度大。为及时收网避免群众更大损失,武功县公安局党委统一部署,集结精干警力,成立抓捕小组。4月14日,抓捕民警兵分多路,连续作战,一举将另10名嫌疑人抓获。
经查电子游戏,嫌疑人王某自去年11月以来伙同他人收购银行卡、微信、支付宝为境外电信网络诈骗犯罪提供资金支付结算帮助,该团伙累计涉案资金流水600万余元,非法获利8万余元。目前,11名嫌疑人已被武功县公安局依法采取强制措施,案件正在侦办中。
武功跑分洗钱,咸阳跑分洗钱